В Украине

Дмитрий Медведев предложил ввести новые санкции за отмывание денег

11:10, 26 декабря 2012

Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму масштабного законопроекта,...

Дмитрий Медведев предложил ввести новые санкции за отмывание денег

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму масштабного законопроекта, направленного на противодействие незаконным финансовым схемам, сообщает правительственная пресс-служба.

Законопроектом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям", одобренным на заседании кабмина 20 декабря, в частности, предлагается расширить полномочия налоговых органов. Налоговый кодекс РФ дополняется положениями, закрепляющими обязанность налогоплательщика-организации получать почтовые отправления налоговых органов по его адресу, указанному в ЕГРЮЛ. Предлагаемые изменения в ФЗ "О бухгалтерском учете" направлены на обеспечение сохранности бухгалтерской и иной документации при смене руководства организации.

В ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" дополнен перечень организаций, подпадающих под действие данного закона, и расширены основания по отнесению операций с денежными средствами или иным имуществом к обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга.

Для сокращения возможностей по созданию фирм-однодневок в ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" предлагается расширить перечень оснований для отказа в регистрации юрлиц.

Также предлагается внести изменения в ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", касающиеся установления материальной ответственности контролирующих должника лиц, руководителей должника и членов ликвидационной комиссии, действия которых повлекли банкротство.

Источник

Дмитрий Медведев предложил ввести новые санкции за отмывание денег

Читайте также