Бывшего Генконсула Грузии разоблачили на завладении 4 млн грн госсредств

Генеральной прокуратурой Украины совместно с СБУ разоблачили бывшего генерального консула Грузии в г. Одесса в завладении государственными средствами в особо крупных размерах.

Об это сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

«Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины, по оперативному сопровождению Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины, сообщено о подозрении бывшему генеральному консулу Грузии в г. Одесса в завладении государственными средствами в особо крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц, и в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, т.е. в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 УК Украины», — отметили в ведомстве.

Так, досудебным расследованием установлено, что, действуя по предварительному сговору с другими работниками консульства, в период с июня 2012 года по ноябрь 2013 года он предоставил в налоговый орган документы на возмещение свыше 17 млн грн налога на добавленную стоимость (НДС) за якобы приобретенный товар в фирменных брендовых магазинах «Louis Vuitton», «Gucci», «Dsquared2», «Helen-Marlen» и др., которые расположены на территории г. Киев и г. Одесса, что, соответственно, дает основание возврата им, как иностранцам, налога на добавленную стоимость.

Таким образом, суммарная цена «приобретенной» работниками консульства брендовой одежды и других товаров за собственные средства должна составлять более 100 млн грн, или более 12 млн долл. США по соответствующему курсу на то время.

Как отмечают правоохранители, непосредственно себе указанная личность заявила и получила к возмещению НДС в размере более 4 млн грн. Указанные средства возмещались на его личный счет и в дальнейшем сняты им наличными в банковских терминалах г. Одесса и г. Киев на собственные цели.

«При этом часть НДС в размере почти 1 млн грн ему возмещена за совершение покупок в периоды, в которые тот не находился на территории Украины и физически приобретать никаких товаров не мог», — подчеркнули в ведомстве.

Более того, часть покупок в эти периоды указанным лицом была якобы сделана в ООО «Мастер Компани», ООО «Эверест 1», ООО «ФФ Украина», которые на время «приобретения» хозяйственную деятельность не осуществляли вообще.

Сейчас решается вопрос об избрании бывшему генеральному консулу Грузии в г. Одесса пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме, определенной законом.

Напомним, СБУ разоблачила коррупционный механизм возмещения налогов на добавленную стоимость должностными лицами Государственной фискальной службы.

 Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.