Утвержден Порядок согласования с Госфинмониторингом сроков предоставления запрашиваемой информации

Минфин приказом от 12.07.2013 г. № 641 утвердил Порядок согласования с Госфинмониторингом субъектами первичного финансового мониторинга сроков предоставления запрашиваемой информации.

В частности, Порядок устанавливает процедуру согласования субъектами первичного финансового мониторинга, кроме специально определенных, с Госфинмониторингом срока предоставления запрашиваемой информации в случае, если субъект по объективным причинам не может обеспечить соблюдение сроков, установленных п. п. 9, 10 ч. 2 ст. 6 Закона «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма», с учетом объема информации, которую запрашивают.

Так, в соответствии с положениями документа объективные причины - это обстоятельства, которые не дают возможности субъектам обеспечить соблюдение сроков, установленных Законом, для предоставления информации на запрос Госфинмониторинга, а именно:

- значительный объем запрашиваемой информации;

- необходимость копирования или сканирования значительного количества документов, получения данных из архивов, предоставления информации в письменном виде и т. п.

В случае невозможности субъекта обеспечить по объективным причинам соблюдение установленных сроков он подает в Госфинмониторинг в день получения запроса, но не позже 14 часов следующего рабочего дня со дня его получения, заявление.

При этом такое заявление подается следующим образом:

1) субъектами-банками (филиалами иностранных банков) - исключительно в электронном виде посредством электронной почты НБУ (далее - ЭП НБУ) по электронному адресу Госфинмониторинга: sdfm@u0qm. Датой и временем получения Госфинмониторингом заявления является дата и время поступления заявления на узел системы ЭП НБУ Госфинмониторинга;

2) субъектами - небанковскими учреждениями:

- посредством факсимильной связи по номеру, указанному в запросе, с дальнейшим направлением в Госфинмониторинг оригинала заявления заказным письмом с уведомлением о его вручении. Датой и временем получения Госфинмониторингом заявления считаются дата и время, которые указываются в отчете об отправлении факса; или

- посредством электронной почты по адресу: [email protected] с дальнейшим направлением в Госфинмониторинг оригинала заявления заказным письмом с уведомлением о его вручении. Дата и время получения Госфинмониторингом заявления от небанковского учреждения определяются на основании технологических протоколов работы электронной почты Госфинмониторинга.

Заявление должно содержать такую информацию:

1) реквизиты субъекта: полное наименование; идентификационный код согласно ЕГРПОУ; учетный идентификатор субъекта; номер телефона/факса для обратной связи;

2) дата, номер запроса (регистрации в Госфинмониторинге);

3) количество операций в запросе;

4) дата, время получения запроса;

5) сведения об объективных причинах необходимости продолжения сроков предоставления информации на запрос;

6) сроки, необходимые для подготовки информации на запрос;

7) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписавшего заявление.

Приказом № 641 также определяется порядок рассмотрения Госфинмониторингом заявлений о продлении срока предоставления запрашиваемой информации, а также официальные формы актов, которые используются во исполнение предписаний этого документа.

Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Со вступлением в силу приказа № 641 утратит действие предыдущий приказ Госфинмониторинга от 13.08.2010 г. № 136 «Об утверждении Порядка согласования с Государственным комитетом финансового мониторинга Украины субъектами первичного финансового мониторинга сроков предоставления запрашиваемой информации».

Источник