Законодательство

Террористов можно будет увидеть на сайте Госфинмониторинга

10:28, 12 февраля 2013

Такое информирование предусматривает новый порядок доведения до сведения субъектов первичного финансового...

Террористов можно будет увидеть на сайте Госфинмониторинга

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Такое информирование предусматривает новый порядок доведения до сведения субъектов первичного финансового мониторинга перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции.

Минфин приказом от 04.12.2012 г. № 1272 утвердил Порядок доведения до сведения субъектов первичного финансового мониторинга перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции.

Документ разработан с целью реализации ст. 17 Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма».

Так, согласно порядку, перечень лиц (изменений к нему) доводится Госфинмониторингом к сведению субъектов первичного финансового мониторинга путем его размещения на официальном веб-сайте Госфинмониторинга Украины.

Кроме этого, утверждена Инструкция по внесению информации в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции.

Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

С момента вступления в силу приказа № 1272 утратит силу предыдущий приказ Госфинмониторинга от 27.08.2010 г. № 149 «Об утверждении Порядка сообщения субъектам первичного финансового мониторинга перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции».

Источник

Террористов можно будет увидеть на сайте Госфинмониторинга

Читайте также