В Украине

Руководители известной ассоциации автоперевозчиков присвоили свыше 100 миллионов

12:17, 14 августа 2016

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили в Киеве механизм присвоения денег руководством одной из крупнейших ассоциаций автомобильных перевозчиков Украины.

Правоохранители установили, что менеджмент ассоциации регулярно "отмывал" деньги полученные от отечественных перевозчиков как членские взносы, оплату за прохождение курсов и тренингов. Руководители ассоциации перечисляли средства страховой компании за якобы оказанные услуги. Страховщики через ряд фиктивных предприятий переводили их в наличность и присваивали вместе с руководством ассоциации. В течение 2014-2016 годов злоумышленники присвоили свыше 100 000 000 гривен.
Сотрудники СБУ задокументировали, что должностные лица страховой компании также выводили деньги в Россию. Они использовали нелегальный механизм "переуступки" прав страхования доставки грузов аффилированной структуре с РФ.

Во время обысков в офисах ассоциации и страховщиков, по месту жительства фигурантов дела, правоохранители изъяли документацию, которая доказывает организацию финансовой сделки. Сотрудники спецслужбы также обнаружили 190 тыс. долларов более ста тысяч швейцарских франков, почти 600 тысяч гривен, более чем 28 000 евро, большое количество ювелирных изделий и незарегистрированное оружие.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Руководители известной ассоциации автоперевозчиков присвоили свыше 100 миллионов

Читайте также