В Украине

СБУ ликвидирован конвертцентр с оборотом более 80 млн грн.

10:00, 4 июня 2016

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили в Черкассах деятельность мощного конвертационного центра.

СБУ ликвидирован конвертцентр с оборотом более 80 млн грн.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили в Черкассах деятельность мощного конвертационного центра. Об этом сообщает пресс-служба силовых структур.

Сообщается, что организаторы конвертационного центра предоставляли услуги по переводу средств в наличность почти 100 местным коммерческим структурам. Используя более десятка фиктивных фирм, они через бестоварные сделки «помогали» бизнесменам уклоняться от уплаты налогов. По предварительным оценкам, ежемесячный оборот «конверта», который функционировал около года, составил более 80 млн грн.

«Во время обысков в офисных помещениях и помещениях организаторов конвертационного центра сотрудники спецслужбы обнаружили печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию, которая доказывает проведение нелегальных сделок. Правоохранители также изъяли почти 300 тыс. грн., более 13 тыс. евро и 10 тыс. долл.», — говорится в сообщении СБУ.

Открыто уголовное производство по ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.