СБУ прекратила деятельность конвертцентра, через который отмывались деньги госзакупок

14:45, 17 мая 2016
Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра в Белой Церкви Киевской области, который обслуживал бизнесменов, которые зарабатывали при осуществлении государственных закупок. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
СБУ прекратила деятельность конвертцентра, через который отмывались деньги госзакупок
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра в Белой Церкви Киевской области, который обслуживал бизнесменов, которые зарабатывали при осуществлении государственных закупок. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так сообщается, что конвертцентр предоставлял услуги ряду столичных предприятий, которые становились победителями гостендеров в строительной отрасли. Через полтора десятка фиктивных фирм организаторы минимизировали коммерсантам налоги, искусственно формировали налоговые кредиты и помогали вывести наличные в «тень».

По предварительным оценкам, конвертцентр с ежемесячным оборотом в более 50 млн грн. функционировал с начала прошлого года.

Во время обысков в семи офисных помещениях конвертационного центра правоохранители изъяли миллион гривен, печати фиктивных фирм и финансовую документацию, которая доказывает проведение нелегальных сделок.

Сейчас заблокированы 140 банковских счетов в более чем 20 отечественных банках, которые использовались организаторами для совершения противоправных операций.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
Главное о суде
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Порозова
    Інна Порозова
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Олександр Соп’яненко
    Олександр Соп’яненко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Віктор Гонтарук
    Віктор Гонтарук
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Родіонов
    Сергій Родіонов
    суддя Оболонського районного суду міста Києва