В Украине

Разоблачен конвертцентр, отмывающий средства через фирмы жителей «ДНР/ЛНР» в столице

18:17, 15 февраля 2016

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией и Госслужбой финансового мониторинга прекратили в Киеве деятельность конвертационного центра, который обслуживал ряд коммерческих структур и столичные государственные предприятия. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

Разоблачен конвертцентр, отмывающий средства через фирмы жителей «ДНР/ЛНР» в столице

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Организаторы конверта проводили средства заказчиков через счета, открытые были в одном из банков с российским капиталом. В цепочке по отмыванию денег были задействованы фирмы, руководителями и учредителями которых являются жители временно оккупированных террористами территорий Донбасса.

Как отмечается, в течение 2015 г. через конвертцентр вывели в тень почти триста миллионов гривен из реального сектора экономики.

Сотрудники спецслужбы разоблачили механизм отмывания средств, установили организаторов, курьеров конверта и офисные помещения, которые использовали злоумышленники.

Во время обысков в помещениях и автомобилях правоохранители изъяли деньги в национальной и иностранной валюте эквивалентом почти шесть миллионов гривен. В конвертцентре также обнаружили банковские карточки, чековые книжки, печати фирм, поддельную печать налоговой инспекции одного из киевских районов, учредительные документы предприятий, флэш-накопители, жесткие диски, ноутбуки с системой «клиент-банк», документы, свидетельствующие об осуществлении финансовых сделок, а также огнестрельное оружие.

Счета предприятий, задействованных в функционировании конвертационного центра, заблокированы, уточняется сумма денег, которые на них хранятся.

Открыто уголовное производство по ч.5 ст.191 УК Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия, проверяется информация о причастности конвертационного центра к финансированию террористических организаций «ДНР/ЛНР».

Разоблачен конвертцентр, отмывающий средства через фирмы жителей «ДНР/ЛНР» в столице

Читайте также