В Украине

В Харьковской области ликвидирован мощный конвертцентр

11:36, 25 августа 2015

В Харьковской области Служба безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой прекратила противоправную деятельность мощного конвертационного центра.

В Харьковской области ликвидирован мощный конвертцентр

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В состав конвертационного центра входили несколько десятков фиктивных предприятий, которые использовались для вывода в теневой оборот средств ведущих государственных предприятий машиностроительной и транспортной отраслей. Объем незаконных операций только с января с.г. составил более 500 млн гривен. Законспирированный центр находился в отдельном здании в лесопарковой зоне Харькова, оборудованный новейшими средствами безопасности, в том числе специальным бункерным помещением для экстренного уничтожения печатей и документов, а для ведения теневой бухгалтерии использовалась сверхмощная компьютерная система. Охрану здания и прилегающей территории обеспечивали вооруженные охранники.

Отмечается, что по месту расположения «офиса» злоумышленники зарегистрировали адвокатское объединение, что должно было обеспечить неприкосновенность конвертационного центра от правоохранительных органов по мотивам якобы сохранения адвокатской тайны.

«Для прикрытия незаконной деятельности одним из его руководителей была создана общественная организация, которая якобы способствовала правоохранительной деятельности. Злоумышленник к тому же находился под влиянием спецслужб России, которые через подконтрольные им российские негосударственные структуры осуществляли деятельность в ущерб интересам Украины», - говорится в сообщении СБУ.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины с разрешения суда по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины Управления СБ Украины в Харьковской области провело спецоперацию, в результате которой противоправная деятельность конвертационного центра прекращена.

Во время обысков изъято печати фиктивных компаний, бухгалтерскую документацию. Следственно-оперативные действия продолжаются.