В Украине

Донецкое предприятие пыталось обмануть государство на 6 млн. гривен

09:24, 3 июня 2014

Аферу, связанную с уклонением от уплаты налогов в особо крупных размерах, организовали должностные лица предприятия, которое занимается ремонтом и обслуживанием оборудования на металлургических предприятиях Донбасса.

Донецкое предприятие пыталось обмануть государство на 6 млн. гривен

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Основным видом деятельности фирмы были специализированные строительные работы, но ее руководители решили подзаработать на экспорте угля, что было нетипично для данного предприятия.

Этот факт заинтересовал работников следственно -оперативных подразделений ГУ Миндоходов в Донецкой области. Правоохранители установили, что экспорт "черного золота" осуществлялся оффшорным компаниям, а покупался уголь у фиктивных предприятий, входивших в состав конвертационного центра.

Таким образом, в результате проведения нетипичных экспортных операций и отражения в бухгалтерском и налоговом учете бестоварных финансово -хозяйственных отношений, мошенники уклонились от уплаты налогов более чем на 6 млн. грн.

В их отношении открыто уголовное производство, что квалифицируется по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.