В Украине

Как в Украине мошенники "законно" присвоили 30 млн грн бюджетных денег?

10:56, 25 июля 2013

Работники управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) ГУМВД Украины в Одесской области разоблачили две схемы хищения бюджетных средств на 30 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как в Украине мошенники "законно" присвоили 30 млн грн бюджетных денег?

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

"Первая преступная группа нацелила усилия на переправку в свои карманы бюджетных денег, выделяемых Фондом социального страхования по временной потере трудоспособности. Ловкие заговорщики специально создали почти четыре десятка фиктивных субъектов хозяйствования и оформляли заявки о временной потере трудоспособности работников этих предприятий. В дальнейшем средства за больничные перечислялись на расчетные счета этих СПД.

Для запутывания следов деньги "перегоняли" через "конвертационные центры", а после этого распределяли между соучастниками группировки. Благодаря деятельности этой преступной группы государство потеряло около 23 млн грн", - говорится в сообщении.

По данным УБОП, вторая преступная группа занималась присвоением денег, которые выделялись на государственные закупки. Злоумышленники развернули свою деятельность на Одесской железной дороги, где пытались заработать почти на всех тендерах.

"Так, аферисты закупили компьютерную технику стоимостью 300 тыс. грн., которую в дальнейшем через свою подставную фирму реализовали госпредприятию уже за 3,2 млн грн. Также установлено случай присвоения 4 млн грн. при приобретении запасных запчастей для поездов", - сообщает УБОП
Кроме того, сейчас проводится проверка процедуры возмещения налога на добавленную стоимость в сумме 3,6 млн грн, которые перечислены через подконтрольные участникам группы фиктивные предприятия.

Как в Украине мошенники "законно" присвоили 30 млн грн бюджетных денег?

Читайте также