Правительство утвердило порядок формирования перечня иностранных фондовых бирж, которые должны предоставлять информацию о конечных бенефициарах

16 июня Правительство утвердило порядок формирования перечня иностранных фондовых бирж, на которые распространяются требования по раскрытию информации о конечных бенефициарах.

Отмечается, что принятое решение направлено на обеспечение реализации положений Закона Украины от 06.09.2022 № 2571-ІХ «О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании регулирования конечной бенефициарной собственности и структуры собственности юридических лиц» и с целью:

– надлежащего и своевременного выполнения условий получения Украиной кредитных средств Европейского Союза, определенных Меморандумом о взаимопонимании между Украиной и ЕС о предоставлении Украине макрофинансовой помощи на 2023 год на общую сумму до 18 миллиардов евро;

– реализации рекомендаций Заключения Европейской Комиссии по заявке Украины на членство в ЕС в части обеспечения соответствия законодательства по борьбе с отмыванием денег стандартам Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).

Порядком определены общие основы формирования перечня иностранных фондовых бирж (регулируемых рынков), на которые распространяются требования по раскрытию информации о конечных бенефициарных владельцах, равнозначны тем, что были приняты Европейским Союзом.

В частности, Порядком установлено:

– процедуру формирования перечня и внесение соответствующих изменений в перечень;

– условия (требования) и критерии включения в перечень иностранных фондовых бирж (регулируемых рынков);

– основания для исключения иностранной фондовой биржи (регулируемого рынка) из перечня и сроки принятия решения об исключении.

Также Порядком предусмотрено, что Минэкономики формирует список и вносит его на рассмотрение Кабинета Министров Украины в установленном порядке.

При формировании Перечня Минэкономики учитывает результаты обработки соответствующих предложений от НКЦБФР, Минфина, МИД и Госфинмониторинга.

Публичные компании (юридические лица, созданные в форме публичного акционерного общества), акции которых допущены к торгам на фондовой бирже по перечню иностранных фондовых бирж, на которые распространяются требования по раскрытию информации о конечных бенефициарных владельцах, смогут не представлять государственным регистраторам информацию о своих конечных бенефициарных владельцах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.