В Украине разоблачили российскую финансовую пирамиду «Life is good» почти на 40 млн долларов

Правоохранители разоблачили противоправную финансовую схему с участием российской компании, организаторы которой под видом помощи в управлении финансами и инвестировании завладевали средствами граждан. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Согласно материалам следствия, преступная группа из числа граждан Украины и рф организовали противоправную финансовую схему, направленную на мошенническое завладение денежными средствами широкого круга граждан, в том числе иностранных государств, под видом их участия в инвестиционном проекте российской компании «Life is good».

«Суть проекта заключается в инвестировании денежных средств участников, обещая при этом получение сверхдоходов от псевдоторгов, проводимых доверенными консультантами российской компании.

Формирование прибыли происходило путем манипуляционного навязывания руководством проекта необходимости привлечения новых клиентов, от чего вроде бы поступают дивиденды. Таким образом, формировалась так называемая «финансовая пирамида», однако зарабатывали на ней только участники схемы.

Координация преступных действий проходила во время проведения так называемых директорских баллов, семинаров и конференций на временно оккупированной территории АР Крым. Организаторами этих мероприятий являлись, в том числе, представители российской власти.

После начала полномасштабной агрессии россии против Украины злоумышленники с целью маскировки причастности проекта к стране-агрессору изменили схему инвестирования денежных средств. В частности, был налажен механизм привлечения виртуальных активов (криптовалюты) через сети обменных пунктов по всей территории Украины.

По предварительным данным сумма нанесенного гражданам ущерба достигает 40 млн долларов США», — говорится в сообщении.

В ходе проведения обысков по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли документы, подтверждающие противоправную деятельность, банковские карты, мобильные телефоны, орудия совершения преступлений, а также другие вещественные доказательства.

В прокуратуре добавили, что в настоящее время одному из участников схемы сообщено о подозрении в незаконном завладении чужим имуществом путем обмана, а именно денежными средствами, с использованием электронных платежных систем, под видом участия в инвестиционных проектах, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Принимаются меры по установлению всех участников схемы.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.