В Украине

ГБР провело обыски у членов правления и наблюдательного совета банка россиянина Евгения Гинера

12:28, 24 февраля 2023

Обыски проводились для проверки информации о правомерности получения и использования банком финансовых преференций в сумме более 1,6 млрд грн.

ГБР провело обыски у членов правления и наблюдательного совета банка россиянина Евгения Гинера

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сотрудники ГБР провели обыски у членов правления и наблюдательного совета и в офисе коммерческого банка. Его бенефициарным владельцем является гражданин россии, президент российского футбольного клуба «ЦСКА» Евгений Гинер. Об этом сообщил официальный сайт Бюро.

Следственные действия проводились для проверки информации о правомерности получения и использования банком финансовых преференций в сумме более 1,6 млрд грн.

«Некоторые из них учреждение получило после начала активной фазы боевых действий.

Полученная сумма составляет более 50% активов самого банка и более чем в 5,5 раза превышает размер уставного капитала учреждения.

Также ГБР проверяет информацию о причастности высокопоставленных должностных лиц и депутатов российской федерации к совершению преступлений на территории Украины. В частности, и через прямой или косвенный контроль над предприятиями критической энергетической инфраструктуры Украины.

Досудебное расследование продолжается», - говорится в сообщении.

В ГБР напомнили, что 11 ноября 2022 Печерский районный суд города Киева арестовал доли в стратегических украинских предприятиях и ценные бумаги, конечными владельцами которых могут быть лица подконтрольные высокопоставленным должностным лицам и депутатам российской федерации.

«В частности, речь идет о долях в уставных капиталах: АО «Житомироблэнерго» (95,54%), АО «Херсоноблэнерго» (99,99%), ЧАО «Кировоградоблэнерго» (72,9%), АО «Черновцыоблэнерго» (96, 78%) и АО «Ровнооблэнерго» (93,24%). Этими частями в разных пропорциях владеют ООО «ВС Груп Менеджмент» и нидерландские «ВС Энерджи Интернешнл Н.В.» и Washington Holdings B.V., объединенных в группу VS Energy.

Решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 октября 2022 года, введенным в действие Указом Президента Украины от 19.10.2022 № 727/2022, среди прочего, применены санкции в отношении гражданина российской федерации Евгения Гинера сроком на 10 лет», — говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.