В Украине

140 млн грн неуплаченных налогов: сообщено о подозрении одному из крупнейших застройщиков Киевщины

17:00, 21 сентября 2022

ГБР инициировало вопрос о наложении ареста на имущество подозреваемого для возмещения ущерба государственному бюджету Украины.

140 млн грн неуплаченных налогов: сообщено о подозрении одному из крупнейших застройщиков Киевщины

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении бизнесмену, который не уплатил более 140 миллионов гривен налога при продаже недвижимости в Киевской области.

В период с 2019 по 2021 год мужчина продал более 900 квартир и коммерческих помещений. При этом он не был зарегистрирован физическим лицом – предпринимателем или юридическим лицом. Доходы от реализации квартир и другой недвижимости фигурант скрывал под видом реализации собственного имущества, а не предпринимательской деятельности. Это позволило снизить ставку налога со сделок с 18 до 5%.

В ходе досудебного расследования работники ДБР провели ряд обысков, в ходе которых было изъято более 3 млн долларов США. Изъятые средства переданы в управление АРМА.

Также ГБР инициировало вопрос о наложении ареста на имущество подозреваемого для возмещения ущерба государственному бюджету Украины. В частности, речь идет о более чем 100 квартирах, около 80 нежилых помещений и более 30 земельных участков.

Предприниматель подозревается в преднамеренном уклонении от уплаты налогов, совершенном им как лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью без создания юридического лица, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 25 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство осуществляет Киевская городская прокуратура.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.