«Специализировались» на финансовых аферах: Нацполиция разоблачила сеть «call-центров»

Правоохранители разоблачили сеть call-центров: фигуранты специализировались на финансовых аферах. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины совместно с СБУ заблокировали преступную схему присвоения средств граждан Украины и стран Европейского Союза под видом биржевой торговли криптовалютой, ценными бумагами, золотом и нефтью.

Для работы трансграничного мошеннического механизма присвоения средств организаторы использовали высокотехнологичное оборудование и программное обеспечение, позволяющее осуществлять замену телефонных номеров злоумышленников на номера государственных банковских учреждений.

В ходе следствия установлено, что работники call-центров представлялись работниками этих государственных банковских учреждений и выманивали конфиденциальные данные банковских карт граждан.

Организаторы схемы использовали предварительно созданные веб-сайты и площадки по биржевой торговле валютой и криптовалютой, ценными бумагами, золотом и нефтью для привлечения средств иностранных граждан, гарантируя получение сверхприбылей в короткие сроки.

Кроме этого, участники группировки, используя контактные базы иностранных граждан, в отношении которых ранее совершались аналогичные мошеннические действия, от имени так называемого «Сообщества криптовалютных брокеров» предлагали потерпевшим за комиссию вернуть украденную криптовалюту.

После того, как получали согласие вернуть утраченные деньги, людям посылали реквизиты для перевода «комиссии» на счета участников преступной схемы. После поступления средств связь с «брокерами» прерывалась и выплаты не производились», — говорится в сообщении.

Правоохранители провели санкционированные обыски по месту расположения «call-центров» и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

Следственные действия проводятся в рамках уголовных производств по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) и ч. 361-1 (Создание с целью использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до 12 лет заключения.

Подписывайтесь на наш telegram-канал t.me/sudua и на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.