Рада поддержала законопроект, предусматривающий усиленную проверку финансовых операций с участием компаний из РФ

13:30, 23 октября 2022

Финансовому мониторингу будут подлежать операции с участием компаний, зарегистрированных в РФ независимо от суммы сделки.

Рада поддержала законопроект, предусматривающий усиленную проверку финансовых операций с участием компаний из РФ

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №8008 о внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" по защите финансовой системы Украины от действий государства, которая осуществляет вооруженную агрессию против Украины, и адаптацию законодательства к отдельным стандартам FATF и требованиям Директивы ЕС 2018/843, которым предусматривается усиленная проверка финансовых операций с участием компаний из страны-оккупанта.

Законопроект предлагает внести изменения в статью 20 Закона о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и отнести к пороговым финансовым операциям финансовые операции в случае, если хотя бы одна из сторон - участников финансовой операции зарегистрирована, проживает или находится в государстве, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины, и/или государству (юрисдикции), которое не выполняет или ненадлежащим образом выполняет рекомендации международных, межправительственных организаций, задействованных в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения (в том числе дипломатическое представительство, посольство, консульство такого иностранного государства), или одной из сторон - участников финансовой операции является лицо, имеющее счет в банке, зарегистрированном в указанных государствах (юрисдикции).

Это означает, что, в частности, финансовому мониторингу будут подлежать операции с участием компаний, зарегистрированных в РФ независимо от суммы сделки, то есть их будут усиленно проверять, что потенциально может задержать во времени проведение транзакций.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Кабинет Министров предлагает Совету нацбезопасности и обороны запретить на 10 лет госкомпаниям покупать белорусские товары.

Автор: Ярослав Конощук

Подписывайтесь на наш telegram-канал t.me/sudua и на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.