«В депутатських чатах аж палає», - «Слуги народу» дискутують, чи потрібно громадським організаціям і благодійним фондам показувати кінцевих бенефіціарних власників

Як відомо, 10 жовтня 2021 року закінчується термін для подачі юридичними особами інформації про структуру власності і про кінцевих бенефіціарних власників. Це пов'язано з набранням чинності 11 липня наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності» № 163, після чого почався відлік 3-місячного строку для подачі цих даних держреєстратора. Вимоги щодо подання таких відомостей викликає чимало головного болю як у керівництва юросіб, так і у державних реєстраторів.

А також – у народних депутатів. Про це написали «Слуги народу» - голова «податкового» Комітету Верховної Ради Данило Гетманцев та депутатка Ольга Смаглюк-Василевська.

«В депутатських чатах аж палає – така йде заруба щодо того, чи потрібно показувати громадським організаціям і благодійним фондам, чи мають вони кінцевих бенефіціарних власників і їх структуру власності.
Я могла б зараз почати розповідати про те, що це обов'язково потрібно робити, бо ж це рекомендації FATF, про те, що існували в історії світу такі фонди як Benevolence International Foundation, наприклад. Яка під виглядом благодійної діяльності займалася рекетом і фінансувала купівлю зброї Аль-Каїдою. Або про фонд Holy Land Foundation for Relief and Development, які фінансували ХАМАС і виховували дітей-смертників на своїх програмах. Але то все були б якісь далекі чужі проблеми. Давайте глянемо, що коїться у нас вдома.
Дорогі мої колеги і за сумісництвом апологети розгону зради, з приводу змушування державою благодійних та громадських організацій розкривати інформацію про себе системі боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму дуже раджу ознайомитися з документами у розділі «Інформація для неприбуткового сектору» за цим посиланням https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/dokumenti.
2020 рік. Московити через ГОшку перекачують на українську ГОшку 1,2 млн рублів для фінансування пропаганди в рамках здійснення заходів гібридної війни.
2019 рік. Іноземний благодійний фонд, який фінансується урядом іншої країни, скидає на неприбуткові організації на Закарпатті 219 млн грн у якості сприяння економічного розвитку Закарпатської області, для поширення іноземної культури на території України та подальшого «самовизначення для Закарпаття».

2018 рік. Держфінмоніторинг повідомив правоохоронцям про здійснення неприбутковими організаціями (ГОшками та благодійними фондами) підозрілих операцій на 1,4 млрд грн. МАЙЖЕ. ПІВТОРА. МІЛЬЯРДИ. КАРЛ! І були виявлені ознаки вчинення зовсім «не дитячих» злочинів - дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, фінансування тероризму, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом і інші.
2017 рік. Експерти MONEYVAL зазначають, що з 2014 року Україна перетворилась на транзитну країну для тих, хто прагне приєднатися до бойовиків ІДІЛ в Сирії. Нашим неприбутковим сектором зловживають для направлення коштів для терористів та терористичних організацій.
Це я до того, що не все, що здається абсолютно безпечним на перший погляд, справді таким є. І незручності, які так завзято беруться виправляти в системі фінмону експерти усякого ґатунку, насправді не незручності, а дуже хиткий щит суспільної безпеки», – зазначила Василевська.

Зауважимо, що у Верховній Раді зареєстровано проект постанови про прийняття за основу законопроекту №5807 «Про внесення змін до деяких законів України щодо зазначення та подання відомостей про кінцевих бенефіціарнхм власників і структури власності юридичної особи», яким продовжується строк для розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал та на Twitter, щоб бути в курсі найважливіших подій.