УКБС хочет усовершенствовать терминологию законопроекта о финмониторинге
Ассоциация "Украинский Кредитно-Банковский Союз" (УКБС) предлагает усовершенствовать терминологию законопроекта о финансовом мониторинге. Об этом сообщает пресс-служба .
"Например, проектом вводится обязанность субъекта первичного финмониторинга осуществлять углубленную проверку идентификационных данных клиента в случае возникновения сомнений в достоверности или полноту предоставляемой информации о клиенте. При этом, отсутствует определение понятия "углубленной" проверки и объем мероприятий, которые субъект должен осуществить при этом. Кроме того, требуют уточнения такие понятия, как "намек в осуществлении мер по финансовому мониторингу", "электронный перевод средств" и т.п. А определение терминов "связанные лица", "общественно опасное деяние", употребляемые в проекте, требуют согласования с нормами действующего законодательства, в частности Уголовного кодекса, законов о банках и о финансовых услугах", - говорится в сообщении.
Эксперты отмечают, что наличие в проекте закона норм, допускающих неоднозначное понимание их содержания, не только усложнит практическое выполнение законодательных требований в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, но и может привести к нарушению прав субъектов первичного финмониторинга вследствие применения к ним санкций.
Кроме того, для обеспечения эффективности применения субъектами первичного финмониторинга требований законодательства по вопросам противодействия отмыванию "грязных" средств, предлагает усовершенствовать процедуру идентификации клиентов, проверки их идентификационных данных и изучения деятельности в случаях, установленных законом.
Читайте также
-
Появились фото последствий обстрела Одессы — количество жертв возросло до 10
14:53, 18 ноября 2024 -
В Киеве установили новые дорожные знаки – как выглядят, фото
13:14, 18 ноября 2024 -
Из Киевского водохранилища достали российский беспилотник, фото
22:00, 17 ноября 2024 -
Враг атаковал Киев — в ГСЧС показали последствия российских ударов, фото
09:08, 17 ноября 2024
-
Женщина предлагала пограничнику взятку в $3000 за пропуск родственника – видео
17:23, 18 ноября 2024 -
В Луцке водитель на повороте врезался в толпу людей, видео
12:38, 18 ноября 2024 -
Нацгвардейцы из пулемета Browning сбили крылатую ракету – видео
16:58, 17 ноября 2024 -
Бывшая воспитательница детсада уничтожила вражескую ракету из ПЗРК «Игла» – видео
13:56, 17 ноября 2024 -
В Швеции лось зашел в гараж автокомпании и разбил три BMW, видео
11:32, 17 ноября 2024
-
суддя Господарського суду Івано-Франківської області -
суддя Чернівецького апеляційного суду
