Вступил в силу Закон "О предупреждении и противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем"

7 февраля вступил в силу Закон № 1702-VII «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Изменено национальное законодательство в сфере финансового мониторинга, в частности:

- внедряется национальная оценка рисков системы финансового мониторинга и совершенствования риск-ориентированного подхода;

- выделяются меры по борьбе с финансированием распространения оружия массового уничтожения;

- изменен подход относительно определения основных правонарушений (включение налоговых преступлений в предикатные);

- усовершенствованы законодательные аспекты, которые влияют на качество расследования преступлений по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

- внесены изменения в Уголовный процессуальный кодекс (относительно подследственности преступлений по легализации);

- введен финансовый мониторинг национальных публичных деятелей и должностных лиц международных организаций;

- установлен порог для международных денежных переводов;

- сняты пороговые суммы для осуществления финансового мониторинга риэлторами и нотариусами;

- лица, которые осуществляют операции с наличными средствами на сумму свыше 150 тыс. грн., исключены из числа субъектов первичного финансового мониторинга за счет введения обязательного мониторинга таких операций банковскими учреждениями и т. д.

Установлено, что субъект первичного финансового мониторинга, который нарушил Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма» (утратил силу с 7 февраля) или нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, отвечает на основании закона, действовавшего во время совершения такого нарушения (кроме случаев, когда этим Законом смягчены или отменены ответственность за нарушение требований законодательства, действовавшего на момент совершения нарушения).

Решение о применении к субъекту первичного финансового мониторинга санкций принимается субъектом государственного финансового мониторинга, который в соответствии с Законом № 1702-VII выполняет функции государственного регулирования и надзора за этим субъектом первичного финансового мониторинга, в определенном законодательством порядке, действующим при принятии соответствующего решения.

Источник