Законодательство

Парламент принял за основу законопроект о предотвращении финансирования терроризма и отмывания доходов

12:24, 7 октября 2014

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Проект закона направлен на обеспечение реализации положений новых международных стандартов в сфере противодействия отмыванию средств и борьбы с финансированием терроризма.

Законопроектом предлагается комплексно усовершенствовать национальное законодательство в сфере финансового мониторинга.

Проектом, в частности, предусматривается:

- ввести национальную оценку рисков системы финансового мониторинга и совершенствования риск-ориентированного подхода;

- выделить меры по борьбе с финансированием распространения оружия массового уничтожения;

- изменить подход относительно определения основных правонарушений (включение налоговых преступлений к предикатным);

- усовершенствовать законодательные аспекты, которые влияют на качество расследования преступлений по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

- внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Украины (относительно подследственности преступлений по легализации);

- осуществить финансовый мониторинг национальных публичных деятелей и должностных лиц международных организаций;

- установить порог для международных денежных переводов;

- снять пороговые суммы для осуществления финансового мониторинга риэлторами и нотариусами;

- исключить лиц, осуществляющих операции с наличными средствами на сумму свыше 150000 грн., из числа субъектов первичного финансового мониторинга за счет введения обязательного мониторинга таких операций банковскими учреждениями;

- улучшить процедуру остановки финансовых операций и т.п..

Проектом также предлагается признать утратившим силу Закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" и внести изменения в другие кодифицированные и законодательные акты, которые вытекают из него и направлены на реализацию его норм.

Соответствующий законопроект зарегистрирован под №5067.