В Україні

Нацбанк пояснив, чи блокуватимуть банки картки громадян за часте зняття готівки

11:08, 8 січня 2025

У НБУ заявили, що банки продовжують діяти та здійснювати належну перевірку своїх клієнтів виключно в межах законодавства з питань фінансового моніторингу, застосовуючи ризик-орієнтований підхід.

Нацбанк пояснив, чи блокуватимуть банки картки громадян за часте зняття готівки

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національний банк України повідомив, що банки не блокуватимуть банківські рахунки українців за часте зняття готівки.

У НБУ наголосили, що окремі медіа та телеграм-канали розповсюджують недостовірну та маніпулятивну інформацію про те, що українцям можуть блокувати банківські рахунки за часте зняття готівки – більше трьох разів на місяць, особливо у великих сумах, та за часте використання готівкових кредитів.

«Наголошуємо, що ця інформація не відповідає дійсності!», - заявили у НБУ.

Медіа посилаються на «рекомендації Національного банку України щодо посилення фінансового моніторингу в Україні», не зазначаючи конкретні документи. Проте в жодних рекомендаціях, листах, нормативно-правових актах чи інших офіційних документах НБУ вимог щодо блокування рахунків за проведення таких операцій немає, зазначили у Нацбанку.

Також там додали, що банки, платіжні та фінансові установи продовжують діяти та здійснювати належну перевірку своїх клієнтів виключно в межах законодавства з питань фінансового моніторингу, застосовуючи ризик-орієнтований підхід.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що низка провідних банків, зокрема Ощадбанк, Райффайзен Банк, ПриватБанк, Monobank підписали меморандум, за яким вводяться ліміти на перекази та детальне вивчення клієнтів з присвоєнням їм різних категорій «ризиковості».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

НБУ

Читайте також

Контакти