В Украине

Нацбанк объяснил, будут ли банки блокировать карточки граждан за частое снятие наличных

11:08, 8 января 2025

В НБУ заявили, что банки продолжают действовать и осуществлять надлежащую проверку своих клиентов исключительно в рамках законодательства по вопросам финансового мониторинга, применяя риск-ориентированный подход.

Нацбанк объяснил, будут ли банки блокировать карточки граждан за частое снятие наличных

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальный банк Украины сообщил, что банки не будут блокировать банковские счета украинцев за частое снятие наличных.

В НБУ подчеркнули, что отдельные медиа и телеграмм-каналы распространяют недостоверную и манипулятивную информацию о том, что украинцам могут блокировать банковские счета за частое снятие наличных – более трех раз в месяц, особенно в крупных суммах, и за частое использование наличных кредитов.

«Отмечаем, что эта информация не соответствует действительности!», - заявили в НБУ.

Медиа ссылаются на «рекомендации Национального банка Украины по усилению финансового мониторинга в Украине», не указывая конкретных документов. Однако ни в каких рекомендациях, письмах, нормативно-правовых актах или других официальных документах НБУ требований по блокированию счетов за проведение таких операций нет, отметили в Нацбанке.

Также там добавили, что банки, платежные и финансовые учреждения продолжают действовать и осуществлять надлежащую проверку своих клиентов исключительно в рамках законодательства по вопросам финансового мониторинга, применяя риск-ориентированный подход.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что ряд ведущих банков, в частности Ощадбанк, Райффайзен Банк, ПриватБанк, Monobank подписали меморандум, по которому вводятся лимиты на переводы и детальное изучение клиентов с присвоением им различных категорий «рисковости».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

НБУ

Нацбанк объяснил, будут ли банки блокировать карточки граждан за частое снятие наличных

Читайте также