Раді рекомендують заборонити керувати банком громадянам РФ

16:22, 14 жовтня 2022

Пропонується встановити, що керівник, заступник керівника та член наглядової ради суб’єкта первинного фінансового моніторингу не можуть бути громадянами РФ.

Раді рекомендують заборонити керувати банком громадянам РФ

Зображення від pressfoto на Freepik

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет Верховної Ради з податкової політики рекомендує Верховній Раді схвалити за основу і в цілому урядовий законопроєкт №8008 щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України, яким пропонується заборонити керувати банками особам, що є громадянами РФ, та розширити перелік високоризикових клієнтів.

Законопроєктом пропонується передбачити, що керівником, заступником керівника чи членом наглядової ради суб’єкта первинного фінансового моніторингу (банка, поштового оператора, адвокатського бюро та ін.) не можуть бути громадяни рф. Водночас не передбачається внесення змін до закону про банки та банківську діяльність, Зокрема до статті 42, яка встановлює вимоги до керівництва банку.

Крім цього, в разі схвалення ініціативи буде розширено перелік високоризикових клієнтів банків та інших суб’єктів первинного фінансового моніторингу за рахунок громадян та юридичних осіб, які є резидентами рф, та/або діяльність яких пов’язана з нею.

Також до високоризикованих пропонується віднести осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів). Це передбачає ретельну перевірку фінансових операцій вказаних осіб, а також контрагентів.

Крім цього, передбачається встановлення обов’язку для суб’єктів первинного фінансового моніторингу звітувати в Держфінмоніторинг про порогові операції з суб’єктами, пов’язаними з рф.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Національний банк закликав FATF виключити рф з числа країн-членів групи та включити до «чорного списку FATF».

Автор: Ярослав Конощук

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Контакти