Захист фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України: Рада схвалила законопроєкт

12:35, 19 жовтня 2022

Також законопроєкт пропонує адаптацію законодавства до окремих стандартів FATF і вимог Директиви ЄС 2018/843.

Захист фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України: Рада схвалила законопроєкт

Джерело фото: razumkov.org.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада на засіданні 19 жовтня схвалила Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства до окремих стандартів FATF і вимог Директиви ЄС 2018/843, №8008 від 07.09.2022.

«За» - 280 депутатів, як повідомив перший заступник податкового Комітету Ярослав Железняк.

Передбачено:

- недопущення до керівництва та управління суб’єктами первинного фінансового моніторингу осіб, які є громадянами рф;

- розширення переліку високоризикових клієнтів громадянами та юридичними особами, які є резидентами рф, та/або діяльність яких пов’язана з нею;

- встановлення обов’язку для суб’єктів первинного фінансового моніторингу звітувати в Держфінмоніторинг про порогові операції з суб’єктами, пов’язаними з рф.

Також, як зазначається, до високого ризику ділових відносин віднесуть осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів).

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Контакти