Защита финансовой системы Украины от действий государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины: Рада одобрила законопроект

12:35, 19 октября 2022

Также законопроект предлагает адаптацию законодательства к отдельным стандартам FATF и требованиям Директивы ЕС 2018/843.

Защита финансовой системы Украины от действий государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины: Рада одобрила законопроект

Источник фото: razumkov.org.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада на заседании 19 октября одобрил Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" по защите финансовой системы Украины от действий вооруженного государства агрессию против Украины и адаптации законодательства к отдельным стандартам FATF и требованиям Директивы ЕС 2018/843, №8008 от 07.09.2022.

Об этом сообщил первый заместитель налогового Комитета Ярослав Железняк.

«За» – 280 депутатов.

Предусмотрено:

- недопущение к руководству и управлению субъектами первичного финансового мониторинга лиц, являющихся гражданами России;

- расширение перечня высокорисковых клиентов гражданами и юридическими лицами, являющимися резидентами России, и/или деятельность которых связана с ней;

- установление обязанности для субъектов первичного финансового мониторинга отчитываться в Госфинмониторинг о пороговых операциях с субъектами, связанными с РФ.

Также, как отмечается, к высокому риску деловых отношений отнесут лиц, обладающих значительным экономическим и политическим весом в общественной жизни (олигархов).

Подписывайтесь на наш telegram-канал t.me/sudua и на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.