США перевіряють рахунки росіян у найбільшому банку Швейцарії

16:57, 13 листопада 2024
США перевіряють російських клієнтів банку UBS.
США перевіряють рахунки росіян у найбільшому банку Швейцарії
Фото: ft.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

США розпочали розслідування щодо російських клієнтів банку UBS. Це сталося після покупки Credit Suisse, що посилило контроль за одним із найбільших у світі керуючих активами, пише Reuters з посиланням на свої джерела.

Агентство із забезпечення дотримання санкцій США OFAC написало банку в рамках цього розслідування. Чиновник США сказав виданню, що швейцарський банк та виконавець провели переговори.

За словами одного з джерел, найвпливовіша у світі санкційна агенція OFAC надіслала листа до UBS.

Перевірка стосується російських клієнтів Credit Suisse, за яких тепер відповідає UBS після порятунку кредитора. Credit Suisse впав у березні 2023 року після багатьох років скандалів від шпигунства до відмивання наркогрошей.

За словами одного з джерел, UBS прагне обмежити можливі наслідки запитів OFAC, блокуючи підозрілі гроші та закриваючи рахунки, щоб уникнути загрози штрафу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
Головне про суд
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Дашутін
    Ігор Дашутін
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Ольга Кашпур
    Ольга Кашпур
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді