В Украине

Прокуратура ликвидировала в Краматорске конвертцентр с оборотом более 250 млн грн

13:42, 16 августа 2015

Прокуратура Донецкой области ликвидировала в Краматорске конвертационный центр с оборотом более 250 млн...

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Прокуратура Донецкой области ликвидировала в Краматорске конвертационный центр с оборотом более 250 млн грн, который обслуживал Харьковскую, Днепропетровскую и часть Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры Донецкой области. "В течение 2014-2015 годов трое жителей Краматорска основали около 10 фиктивных фирм, которые предоставляли услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную", — отмечается в сообщении.

В теневых офисах предприятий с признаками фиктивности, квартирах по месту жительства и в автотранспорте фигурантов дела сотрудники прокуратуры и налоговой инспекции провели девять обысков, в результате которых было обнаружено и изъято 22 печати фиктивных предприятий, регистрационные документы, чековые книжки, записи относительно конвертации денежных средств, кредитные карты, компьютерная техника, электронные носители, а также денежные средства на сумму более 1 млн грн.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса. Досудебное расследование продолжается.

Прокуратура ликвидировала в Краматорске конвертцентр с оборотом более 250 млн грн

Читайте также