В результате совместной операции правоохранителей Украины и Республики Молдова была раскрыта мошенническая группировка, которая обманом завладела средствами на сумму более 46 миллионов гривен. В Молдове задержаны девять человек, подозреваемых в мошенничестве.
Согласно информации Офиса Генерального прокурора Украины и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью Республики Молдова, преступники действовали под видом продажи автомобилей и дронов через интернет. Они размещали объявления на онлайн платформах «OLX», «Bon.Ua» и «Avto-Ria», предлагая технику для нужд Вооруженных Сил Украины. Покупателям предлагалось внести предоплату на банковские карты, но после получения денег злоумышленники переставали выходить на связь.
Мошенники, переехавшие из Одесской области в Молдову после начала полномасштабного вторжения России, вкладывали полученные средства в элитные автомобили и золотые украшения. Сейчас установлено 67 эпизодов мошенничества, а точное количество пострадавших еще устанавливается.
Правоохранители провели 23 обыска на территории Молдовы, где изъято около 61 тысячи долларов США, 20 элитных автомобилей, около 5 кг золота, мобильные телефоны, банковские карты и черновые записи. В Украине проведено 13 обысков, во время которых изъято 3 автомобиля, мобильные телефоны, банковские карты и черновые записи.
Сейчас 8 из 9 подозреваемых в Молдове содержатся под стражей без возможности внесения залога. Досудебное расследование продолжается. В операции принимали участие Киевская городская прокуратура, Следственное управление Главного управления Национальной полиции в Киеве, а также Управление противодействия киберпреступности Департамента киберполиции Национальной полиции Украины, а со стороны Молдовы - Управление уголовного преследования и Управление Аналитических расследований Национального инспектората расследований.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.