Взятка в 722 млн грн: сообщили о подозрении экс-председателю ГФС Насирову и олигарху Бахматюку

В понедельник, 17 октября, под процессуальным руководством прокуроров САП детективы НАБУ сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, а именно 722 млн гривен, бывшему Главе ГФС Украины и в пособничестве в ее получении его советнику. Также о подозрении в предоставлении должностному лицу неправомерной выгоды сообщено и владельцу одного из агрохолдингов и конечному выгодополучателю ряда юридических лиц, в интересах которых такая выгода предоставлялась. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

«Установлено, что в течение 2015-2016 годов глава ГФС Украины получил в свою пользу и в пользу третьих лиц более 722 млн гривен неправомерной выгоды за совершение действий, связанных с обеспечением возмещения НДС, подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам в размере более 3,2 млрд гривен.

Как установило следствие, предоставление неправомерной выгоды в иностранной валюте (5,5 млн долларов США и 21 млн евро) происходило с использованием ряда компаний, зарегистрированных за границей, принадлежавших владельцу одного из агрохолдингов, а ее получение должностным лицом – с использованием предприятий-нерезидентов, контроль за деятельностью которых осуществлялся непосредственно Председателем ГФС Украины, его советником и другими лицами, связанными с ним родственными отношениями.

Для перечисления средств между указанными юридическими лицами под видом предоставления и получения ссуд или поставки продукции подозреваемыми также были привлечены и другие предприятия-посредники, зарегистрированные за пределами Украины. При этом часть такой неправомерной выгоды была сформирована непосредственно из денежных средств бюджетного возмещения НДС, конвертируемых в иностранную валюту.

Действия бывшего главы ГФС Украины квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины, его советника – по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины, а владельца агрохолдинга – по ч. 4 ст. 369 УК Украины.

В настоящее время решается вопрос о применении по подозреваемым мерам предосторожности», — сказано в сообщении.

Фамилии САП и НАБУ не указывают. По данным СМИ, сообщили о новом подозрении бывшему председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову в получении неправомерной выгоды от олигарха Олега Бахматюка.

Ранее мы писали, что прокурор САП и детективы НАБУ сообщили о подозрении должностному лицу следственного управления ГУ Национальной полиции в Сумской области и адвокату, разоблаченным на получении неправомерной выгоды.

Подписывайтесь на наш telegram-канал t.me/sudua и на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.