Верховная Рада приняла закон о защите финансовой системы Украины от действий РФ

Парламент одобрил в целом законопроект 8008 о защите финансовой системы Украины от действий государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины («О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" по защите финансовой системы Украины от действий государства, осуществляющешл вооруженную агрессию против Украины, и адаптации законодательства Украины к отдельным стандартам Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) и требованиям Директивы ЕС 2018/843»). Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам налоговой политики Ярослав Железняк.

"За" проголосовало 316 нардепов.

«Предусмотрено:

 ⁃ недопущение к руководству и управлению субъектами первичного финансового мониторинга лиц, являющихся гражданами РФ;

 ⁃ расширение перечня высокорисковых клиентов гражданами и юридическими лицами, являющимися резидентами РФ, и/или деятельность, которых связана с ней;

 ⁃ установление обязанности для субъектов первичного финансового мониторинга отчитываться в Госфинмониторинг о пороговых операциях с субъектами, связанными с РФ.

Были поддержаны правки 16,19 и 22, которые сократили срок статуса ПЭП до 3 лет.

Ко второму чтению убрали правку, что к высокому риску деловых отношений относят лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)», - отметил он.

Итак, если принимать во внимание правки 16,19, 22, то в Законе «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» под деятелями, выполняющими публичные функции в международных организациях, будут пониматься должностные лица международных организаций, которые занимают или занимали в течение последних трех лет должность руководителя (директора, председателя правления или другую) или заместителя руководителя в таких организациях или выполняют или выполняли в течение последних трех лет любые другие руководящие (выдающиеся публичные) функции на самом высоком уровне, в том числе в международных межгосударственных организациях, члены международных парламентских ассамблей, судьи и руководящие должностные лица международных судов.

Автор: Наталья Мамченко 

Подписывайтесь на наш telegram-канал t.me/sudua и на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.