Верховна Рада ухвалила закон про захист фінансової системи України від дій РФ

Парламент схвалив в цілому законопроект 8008 щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України («Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" щодо захисту фінансової системи України від дій держави, що здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства України до окремих стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) і вимог Директиви ЄС 2018/843»). Про це повідомив перший заступник голови Комітету ВР з питань податкової політики Ярослав Железняк.

«За» проголосувало 316 нардепів.

«Передбачено:

 ⁃ недопущення до керівництва та управління суб’єктами первинного фінансового моніторингу осіб, які є громадянами рф;

 ⁃ розширення переліку високоризикових клієнтів громадянами та юридичними особами, які є резидентами рф, та/або діяльність яких пов’язана з нею;

 ⁃ встановлення обов’язку для суб’єктів первинного фінансового моніторингу звітувати в Держфінмоніторинг про порогові операції з суб’єктами, пов’язаними з рф.

Були підтримані правки 16,19 та 22, які скоротили строк статусу ПЕП до 3-х років.

До другого читання прибрали правку, що до високого ризику ділових відносин відносять осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)», - зазначив він.

Отже, якщо брати до уваги правки 16,19, 22, то у Законі «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», під діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, будуть розумітися посадові особи міжнародних організацій, які обіймають або обіймали протягом останніх трьох років посаду керівника (директора, голови правління або іншу) чи заступника керівника в таких організаціях або виконують чи виконували протягом останніх трьох років будь-які інші керівні (визначні публічні) функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.