Раді рекомендують повернути пожиттєвий посилений фінмоніторинг колишніх топ-посадовців та визначити умови його скасування

Комітет Верховної ради з питань податкової та митної політики рекомендує депутатам ухвалити у першому читанні законопроєкт №9269 про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" щодо приведення термінології у відповідність із міжнародними стандартами, яким пропонується повернути пожиттєвий посилений фінансовий моніторинг рахунків колишніх високопосадовців, однак передбачити можливість його скасування.

Законопроєктом пропонується внести зміни до статті 1 закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних  злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та повернути норму про пожиттєвий посилений фінансовий моніторинг для колишніх топ-посадовців. Йдеться про таких посадовців:

Президент України, Прем’єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України та їх заступники;

керівник постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України, його заступники;

керівник та заступники керівника Державного управління справами;

керівники апаратів (секретаріатів) державних органів, що не є державними службовцями, посади яких належать до категорії "А";

Секретар та заступники Секретаря Ради національної безпеки і оборони України;

народні депутати України;

Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України;

голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів;

члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;

Генеральний прокурор та його заступники;

Голова Служби безпеки України та його заступники;

Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники;

Директор Державного бюро розслідувань та його заступники;

Директор Бюро економічної безпеки України та його заступники;

Голова та члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Голова та члени Антимонопольного комітету України, Голова Національного агентства з питань запобігання корупції та його заступники, Голова та члени Рахункової палати, Голова та члени Центральної виборчої комісії, голови та члени інших державних колегіальних органів;

надзвичайні і повноважні посли;

начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, командувачі Сухопутних військ Збройних Сил України, Повітряних Сил Збройних Сил України, Військово-Морських Сил Збройних Сил України;

державні службовці, посади яких належать до категорії "А";

керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів;

керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких прямо чи опосередковано перевищує 50 відсотків;

члени керівних органів політичних партій.

Отже фінансові операції зазначених осіб, а також пов’язаних з ними осіб, в разі ухвалення закону перевірятимуться у посиленому режимі після відставки посадовців без обмеження строку. Водночас парламентарі передбачили можливість скасування посиленого фінансового моніторингу для зазначених осіб. Для цього банк має переконатися, що колишній посадовець не несе ризику, притаманного політично значущим особам.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада ухвалила закон, яким, зокрема, заборонила громадянам РФ очолювати банки та ускладнила роботу юридичних компаній з клієнтами з РФ.

Автор Ярослав Конощук

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.