Кабмін пропонує змінити порядок фінансового моніторингу політично значущих осіб, зокрема депутатів і міністрів

Уряд пропонує внести зміни до законодавства в частині фінансового моніторингу політично значущих осіб (РЕР). Відповідний законопроект 9269 Кабмін зареєстрував у Верховній Раді 3 травня.

Зокрема, як повідомляє представник Кабміну Тарас Мельничук, пропонується конкретизувати, що у разі, коли з часу припинення виконання політично значущою особою визначних публічних функцій пройшло більше 12 місяців, і суб’єкт первинного фінансового моніторингу (тобто, банк, нотаріус тощо) під час проведення належної перевірки переконається в тому, що така особа більше не несе ризику, притаманного політично значущим особам, суб’єкт первинного фінансового моніторингу може не вживати щодо неї, членів її сімʼї та осіб, пов’язаних із нею, заходів, визначених пунктами 2 – 4 ч. 13 статті 11 Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Тобто, такий банк, нотаріус чи інший суб’єкт первинного фінмоніторингу не повинен буде одержувати дозвіл керівника для встановлення (продовження) ділових відносин, проведення фінансових операцій на суму, що дорівнює чи перевищує суму у 400 тисяч гривень; не повинен буде вживати достатніх заходів з метою встановлення джерела статків (багатства) та джерела коштів, з якими пов’язані ділові відносини чи операції з такими особами; чи здійснювати на постійній основі поглиблений моніторинг ділових відносин.

Нагадаємо, що політично значущі особи PEP (Politically exposed persons)  — фізичні особи, які мають або мали повноваження щодо виконання значних публічних функцій, незалежно від місця перебування або місця, де вони здійснюють їх функції.

Законодавством України закріплено наступні категорії політично значущих осіб:

• національні публічні діячі
• іноземні публічні діячі
• діячі, що виконують публічні функції в міжнародних організаціях
• їх пов’язані особи
• члени їх сімей

Зокрема національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували в Україні визначні публічні функції, а саме:

- Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України та їх заступники;

- керівник постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України, його заступники;

- керівник та заступники керівника Державного управління справами;

- керівники апаратів (секретаріатів) державних органів, що не є державними службовцями,

посади яких належать до категорії "А":

- Секретар та заступники Секретаря Ради національної безпеки і оборони України;

- народні депутати України;

- Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України;

- голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів;

- члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;

- Генеральний прокурор та його заступники;

- Голова Служби безпеки України та його заступники;

- Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники;

- Директор Державного бюро розслідувань та його заступники;

- Директор Бюро фінансових розслідувань та його заступники;

- Голова та члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, -

- Голова та члени Антимонопольного комітету України,

- Голова та члени Національного агентства з питань запобігання корупції,

- Голова та члени Рахункової палати,

- Голова та члени Центральної виборчої комісії,

- голови та члени інших державних колегіальних органів:

Також згаданим законопроектом Кабміну 9269 передбачено:

• розширити ознаки порогової фінансової операції фінансовими операціями клієнта, якщо кінцевий бенефіціарний власник учасника фінансової операції – клієнта є громадянином чи має постійне місце проживання (перебування, реєстрації) в державі, що здійснює збройну агресію проти України;

• доповнити нормою, згідно якої суб’єкт первинного фінансового моніторингу повинен забезпечити належне застосування ризик-орієнтованого підходу під час обслуговування клієнтів, які є політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов’язаними з політично значущими особами, з метою присвоєння обґрунтованого рівня ризику, унеможливлення безпідставної відмови від здійснення фінансових операцій та/або встановлення (продовження) ділових відносин.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.