Пресечена деятельность конвертцентров с ежемесячным оборотом в 200 000 000 гривен
Сотрудники Службы безопасности Украины во время масштабной спецоперации в Киеве и Днепропетровске пресекли деятельность двух конвертационных центров с ежемесячным оборотом в 200 000 000 гривен.
Конверты через бестоварные операции переводили в наличные деньги почти ста предприятий из Киева Днепропетровской, Одесской, Донецкой и Полтавской областей.
Организаторы также осуществляли теневые валютно-обменные операции и махинации с ценными бумагами.
Во время обысков в офисах конвертационного центра сотрудники спецслужбы изъяли почти пятнадцать миллионов гривен, двадцать пять печатей фиктивных предприятий, черновые записи о валютно-обменных операциях, компьютерную технику, налоговую и бухгалтерскую отчетность, доказывающих проведения финансовых сделок.
Заблокировано несколько банковских счетов, которые использовали организаторы конвертационного центра.
Открыто уголовное производство по ст. 205, 208 и 212 Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.
Читайте также
-
В Харькове в результате вражеской атаки повреждено здание суда, фото
15:07, 30 апреля 2025 -
Из Украины пытались вывезти десятки старинных монет, фото
23:30, 28 апреля 2025 -
На Сумщине мужчина хранил гранаты и патроны в доме, где жили дети — фото
16:46, 28 апреля 2025
-
В Киеве затопило участок строительства метро на Виноградарь, фото и видео
16:34, 28 апреля 2025 -
Индия провела испытания ракет на фоне роста напряженности с Пакистаном, видео
18:05, 27 апреля 2025 -
Белый дом опубликовал видео встречи Трампа с Зеленским
10:02, 27 апреля 2025
