В Украине

В Киеве ликвидировали один из крупнейших за последнее время конвертцентров

15:52, 13 января 2016

В Киеве сотрудники налоговой милиции Центрального офиса по обслуживанию крупных плательщиков ГФС совместно с Генеральной прокуратурой ликвидировали один из крупнейших за последнее время конвертационных центров.

В Киеве ликвидировали один из крупнейших за последнее время конвертцентров

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Его общий оборот за время работы составил более 4 млрд грн., что позволило злоумышленникам сформировать незаконной налоговый кредит на 246 млн грн. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил первый заместитель председателя Государственной фискальной.службы Украины Сергей Билан.

По его информации, установлены фирмы, которые получали выгоду от незаконной деятельности. Они располагались в Киеве, а также Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях.

Накануне налоговики провели обыск в машине, которой пользовался организатор незаконной схемы. В результате было обнаружено и изъято более 315 тыс. долл. и почти 1,4 млн грн. Общая сумма изъятой наличности в гривневом эквиваленте составляет более 9,5 млн. Кроме этого, был найден пистолет «Форт-17-Р» и боеприпасы к нему.

Сейчас следственные действия продолжаются. Принимаются меры для ареста счетов фиктивных предприятий, а также привлечения виновных к уголовной ответственности.

В Киеве ликвидировали один из крупнейших за последнее время конвертцентров

Читайте также