Милиция изъяла 12 млн гривен, предназначенных для финансирования боевиков ДНР и ЛНР

Эти деньги, а также еще 200 тысяч долларов США были изъяты в результате следственных действий, проведенных Главным следственным управлением МВД и Генпрокуратурой, сообщает пресс-служба МВД Украины. Средства были получены в результате мошеннических схем по продаже государству угля, добытого на захваченных террористами шахтах, сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.

По его словам, Главное следственное управление МВД Украины несколько месяцев расследует уголовное дело по факту незаконной продажи в 2014-2015 гг. угля, который добывался на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей.
«Схема такая: Уголь, незаконно вывезенный с оккупированной территории, оформлялся как принадлежащий частным фирмам, после чего продавался ряду предприятий, в частности «Краматорсктеплоэнерго», который получает средства на выработку электроэнергии от государственного предприятия «Энергорынок». А дальше все брутально просто – получали деньги на счет, снимали по подложным документам наличкой – вывозили в ДНР/ЛНР. Таким образом, государство покупало фактически государственный же уголь, добытый на захваченных террористами шахтах», – подчеркнул глава МВД.

Злоумышленники открыли частные фиктивные фирмы специально для реализации незаконной схемы. Деятельность этой ОПГ возглавлял сын бывшего народного депутата от Партии регионов и бывшего губернатора Донецкой области А. Близнюка. Деньги со счетов этих фирм снимались наличными и отправлялись на финансирование террористов.

Арсен Аваков сообщил, что руководители этих фирм уже допрошены. Они дали показания, что зарегистрировали фиктивные предприятия и стали директорами за материальное вознаграждение и не имеют никакого отношения к их финансово-хозяйственной деятельности.

В ходе следствия ГСУ МВД совместно с Генпрокуратурой провело 20 обысков в Киеве, а также в Житомирской, Полтавской, Сумской и Донецкой областях.
В ходе обысков изъято около 200 тысяч долларов США, 12 миллионов гривен, десятки банковских карточек, десятки мобильных телефонов, сим-карты украинских и российских операторов, документы на аренду и ключи от банковских сейфов, электронные носители информации, документы и печати оффшорных кампаний, 6 единиц огнестрельного оружия и 830 патронов.

«Аферы на сложностях и горе. Клубок только начинает распутываться. Следственные действия продолжаются», – подчеркнул Арсен Аваков.