В Украине

Фиктивное предпринимательство ряда фирм привело к образованию налогового кредита в 17 млн грн за 1 месяц

15:36, 9 августа 2014

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сотрудниками управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Главного управления ДФС Украины в Донецкой области разоблачен ряд фиктивных предприятий, результатом деятельности которых стал незаконно сформированный налоговый кредит по НДС в размере свыше 17 млн. гривен только за май текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Миндоходов.

Житель Донецкой области числился директором фиктивной частной фирмы, но фактически никак не имел отношения к деятельности этого предприятия. Также установлено, что указанный гражданин никогда не составлял и не визировал никаких документов предприятия, которое возглавлял.

Кроме того, по материалам расследования, на этого жителя Донетчины в текущем году было перерегистрировано ряд предприятий, приобретенных неизвестными лицами. Все эти фирмы прикрывали незаконное предоставление услуг по минимизации налоговых обязательств другим предпринимателям. Понятно, что товаров, с которыми, согласно бухгалтерских документов указанных «посредников», проводились товарно - финансовые операции, не существовало фактически.

По данным материалам в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 205 "Фиктивное предпринимательство". Продолжается следствие.