В Украине

В Киеве разоблачен конвертцентр с оборотом 150 млн. гривен

14:06, 5 июля 2014

Оперативники Миндоходов прекратили деятельность конвертцентра, который покупал налоговые кредиты.

В Киеве разоблачен конвертцентр с оборотом 150 млн. гривен

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Оперативники Миндоходов прекратили деятельность конвертцентра, который покупал налоговые кредиты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Конверт" использовал так называемые "встречные потоки" - покупку налоговых кредитов по НДС у предприятий с избытком таких кредитов с последующей их продажей через свои фирмы в адрес клиентов.

Для организации конвертационной схемы дельцы создали и приобрели 8 фиктивных фирм, через счета которых и проходили финансовые потоки. Общий объем средств, которые прошли в 2013-2014 годах через счета в одном из банков, составляет 150 млн. гривен. Ориентировочные потери бюджета при этом составили 25 млн. гривен.

Следователи провели 7 обысков в офисах, квартирах и автомобилях преступников. Было изъято 76 тыс. долларов, 85 тыс. гривен, 6,5 тыс. евро наличными, 20 единиц компьютерной техники, 11 фиктивных печатей предприятий, мобильные телефоны, электронные носители информации и документацию с подтверждением противозаконной деятельности.

В Киеве разоблачен конвертцентр с оборотом 150 млн. гривен

Читайте также