В Украине

"Специалисты по банкротству" заработали 7 миллионов на мошеннических схемах

11:38, 19 марта 2013

Сотрудниками налоговой милиции ГНС в Донецкой области выявлена группа лиц, которая занималась перерегистрацией предприятий на подставных лиц и предоставляла услуги по ускоренной процедуры банкротства руководителям платежеспособных предприятий.

"Специалисты по банкротству" заработали 7 миллионов на мошеннических схемах

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В феврале 2013 года сотрудниками налоговой милиции ГНС в Донецкой области выявлена группа лиц, которая занималась перерегистрацией предприятий на подставных лиц и предоставляла услуги по ускоренной процедуры банкротства руководителям платежеспособных предприятий.

Об этом СУДЕБНО-ЮРИДИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЕ сообщили в ГНС Донецкой области.

За период 2012-2013р.р. указанная группа перерегистрировала на подставных лиц около 100 предприятий.

В дальнейшем эти предприятия использовались в схемах уклонения от уплаты налогов.

С целью инициирования процедуры банкротства в Хозяйственном суде Донецкой области с помощью бланков простых векселей членами группы создавалась несуществующая (фиктивная) задолженность.

По предварительной оценке, ущерб от деятельности этой группы, состоящей из трех человек, составляют более 7 миллионов гривен.

Информацию по данному правонарушений внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство). Продолжается следствие.

"Специалисты по банкротству" заработали 7 миллионов на мошеннических схемах

Читайте также