В Украине

НБУ наложил миллионные штрафы на банки и финкомпании за нарушения в сфере финмониторинга и валютного контроля

13:18, 8 апреля 2025

Нацбанк применил к 6 банкам и 3 небанковским финансовым учреждениям меры влияния за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства.

НБУ наложил миллионные штрафы на банки и финкомпании за нарушения в сфере финмониторинга и валютного контроля

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальный банк применил меры воздействия к шести банкам и трём небанковским финансовым учреждениям за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства. Об этом сообщает НБУ.

Общая сумма штрафов для банков составила более 59 миллионов гривен.

Основные нарушения:

ненадлежащая проверка клиентов;
игнорирование риск-ориентированного подхода;
несвоевременное предоставление информации НБУ;
нарушение требований валютного законодательства;
несоблюдение отчётности в условиях особого периода.

Кого оштрафовали:

АО «МИБ» — 20,5 млн грн
АО «БАНК «УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ» — 20 млн грн
АБ «ПИВДЕННЫЙ» — 7,9 млн грн (два отдельных штрафа)
АО «ПРАВЕКС БАНК» — 5 млн грн + письменное предостережение
АО «СЕНС БАНК» — 4,1 млн грн
АО АКБ «ЛЬВОВ» — 2,05 млн грн + письменное предостережение
ПТ «САНЛАЙТ ЭССЕТС И КОМПАНИЯ» — 51 тыс. грн
ПТ «Ломбард «ОНИКС ПЛЮС» ЧЕРНИК И К» и ООО «ФК «ФИНТЕК МЕРКУРИЙ» — письменные предостережения

Нарушения в основном касались несоблюдения требований Закона о предотвращении отмывания доходов, а также валютного регулирования и отчётности в условиях особого периода.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.