В Украине

У адвокатов остался последний день на подачу годовых отчетов по финансовому мониторингу

10:30, 11 января 2024

11 января последний день для подачи отчетов до межрегиональных управлений Министерства юстиции Украины.

У адвокатов остался последний день на подачу годовых отчетов по финансовому мониторингу

Изображение: freepik.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

11 января, то есть сегодня, последний день для подачи адвокатами, адвокатскими бюро и адвокатскими объединениями, которые являются специально определенными субъектами первичного финансового мониторинга, отчетов до межрегиональных управлений Министерства юстиции Украины. Об этом сообщили в Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Отдельные адвокаты, АБ и АО в соответствии с Законом «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения» могут быть субъектами первичного финансового мониторинга. Это исчерпывающие случаи, когда они сопровождают следующие операции:

купля-продажа недвижимости или управление имуществом при финансировании строительства жилья;
купля-продажа субъектов хозяйствования и корпоративных прав;
управление денежными средствами, ценными бумагами или другими активами клиента;
открытие и/или управление банковским счетом или счетом в ценных бумагах;
привлечение средств, необходимых для создания юридических лиц и фондов, обеспечения их деятельности или управления ими;
создание, обеспечение деятельности или управление юридическими лицами, фондами, трастами или другими подобными правовыми образованиями.

Государственное регулирование в сфере финмониторинга и надзор за деятельностью адвокатских бюро, адвокатских объединений и адвокатов осуществляется Министерством юстиции Украины. 16 июня 2023 Кабмин постановлением №662 утвердил Порядок осуществления надзора.

17 июня 2022 года Минюст утвердил форму отчетности №1-финмон (годовая) и Инструкцию по заполнению и подаче этой формы отчетности.

Какие требования к отчетности мы писали раньше.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

У адвокатов остался последний день на подачу годовых отчетов по финансовому мониторингу

Читайте также