В Украине

БЕБ забезпечив арешт активів компаній російського олігарха майже на півмільярда гривень

19:21, 29 апреля 2022

Викрито службових осіб приватної банківської установи в легалізації (відмивання) майна.

БЕБ забезпечив арешт активів компаній російського олігарха майже на півмільярда гривень

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Бюро економічної безпеки України, в межах розслідування кримінального провадження, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрито службових осіб приватної банківської установи в легалізації (відмивання) майна.

«Один із російських олігархів разом з іншими російськими бізнесменами, використовуючи підконтрольні кіпрські компанії та належну їм банківську установу, яка за обсягом активів входить в десятку найбільших фінансових установ в країні, напередодні та упродовж збройної агресії російської федерації проти України, організували вчинення фіктивних правочинів та фінансових операцій, спрямованих на легалізацію (відмивання) активів вказаних компаній на загальну суму понад 1 млрд гривень та їх подальшого виведення з банківської системи в Україні», - пишуть в БЕБ.

У Бюро зауважують, що «вчинення зазначених злочинних дій розпочато співучасниками заздалегідь з метою уникнення можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій та/або застосування заходів примусового вилучення прав власності, передбачених Законом України "Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності російської федерації та її резидентів"».

Спільними зусиллями БЕБ та ОГП забезпечено накладення арешту на активи кіпрських компаній на загальну суму понад 469 мільйонів гривень, які знаходяться на рахунках у банківській установі, бенефіціарними власниками якої є російський олігарх та інші бізнесмени РФ.

Досудове розслідування здійснюється у взаємодії із Держфінмоніторингом та Державною податковою службою України.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що ДБР зупинило постачання підприємством у РФ компонентів, які можуть використовуватися в ракетобудуванні, відео.

Крім того, ми повідомляли, що ДБР ініціювало націоналізацію майна комерсантів з Росії та Білорусі на понад 260 млн грн.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Youtube Право ТВ, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

БЕБ забезпечив арешт активів компаній російського олігарха майже на півмільярда гривень

Читайте также