В Украине

В Донецкой области банкиры-мошенники "провернули" аферу на миллиард гривен

12:47, 9 февраля 2011

Незаконную деятельность двух конвертационных центров прекратили в ходе реализации оперативных материалов...

В Донецкой области банкиры-мошенники "провернули" аферу на миллиард гривен

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Незаконную деятельность двух конвертационных центров прекратили в ходе реализации оперативных материалов правоохранители Донетчины. В состав так называемых "конвертов" входили более 30 фиктивных субъектов предпринимательства, оборот средств на расчетных счетах которых, составлял около миллиарда гривен в год. Один из этих центров предоставлял услуги по незаконному переводу безналичных средств в наличные и минимизации налоговых обязательств, предприятиям трех областей Украины: Киевской, Донецкой и Луганской. Организаторы второго свою преступную деятельность вели прямо в одном из коммерческих банков Донецка, где непосредственно хранили и выдавали незаконно обналиченые средства.

Как сообщил заместитель начальника управления ГСБЭП ГУМВД Украины в Донецкой области Юрий Федько, в рамках следственных действий правоохранительными проведено более 50 обысков, в ходе которых изъяты печати, документы, черновые записи, подтверждающие преступную деятельность, а также деньги в сумме более восьми миллионов гривен и ценные бумаги, которые использовались для перевода безналичных средств в наличность, на общую сумму свыше 200 миллионов гривен. На расчетных счетах подконтрольных этим конвертационным центрам фиктивных предприятиях арестовано более 20 миллионов гривен. Сейчас по фактам совершения должностных преступлений и фиктивного предпринимательства возбуждено ряд уголовных дел. К ответственности привлекаются восемь организаторов двух конвертационных центров, в числе которых и должностные лица коммерческих банков.

В Донецкой области банкиры-мошенники "провернули" аферу на миллиард гривен

Читайте также