Налоговики "накрыли" конвертационный центр, через который было "отмыто" 25 млн. грн
Подразделением организации борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Запорожской области разоблачена и прекращена деятельность «конвертационного» центра, через счета которого было незаконно переведено в наличные 25 млн. гривен. Об этом "Судебно-юридической газете" сообщили в пресс-службе ГНАУ.
Установлено, что «конвертационный» центр создавался с целью прикрытия незаконной схемы приобретения за наличные металлолома и формирования безосновательного налогового кредита по НДС для определенных обществ Запорожской области, а также для незаконного получения неучтенных наличных средств.
По материалам подразделения по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, прокуратурой Запорожской области возбуждено уголовное дело в отношении организатора «конвертационного» центра по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины.
В ходе проведения следственных действий в рамках уголовного дела проведены обыски офисных помещений субъектов хозяйственной деятельности, подконтрольных «конвертационного» центра. Вследствие этого изъяты денежные средства в объеме 138,0 тыс грн, 7 единиц компьютерной техники, печати субъектов хозяйственной деятельности и первичные бухгалтерские документы (договоры, дополнительные договоры, налоговые и товарно-транспортные накладные, выписки банка, платежные поручения) , отражающие преступную деятельность.
К организатору конвертационного центра применена мера пресечения - подписка о невыезде.
Продолжаются следственные действия по установлению всех участников преступной группы и обеспечения возмещения ущерба, нанесенного государству.
Читайте также
-
В КГГА показали, как сейчас выглядит укрытие в медзаведении Дарницкого района, фото
20:55, 13 ноября 2024 -
В Киевской области пострадал человек из-за обстрела, есть разрушения — фото
10:04, 13 ноября 2024 -
В Киеве объявили подозрение мужчине, который хранил дома оружие и боеприпасы, фото
09:05, 13 ноября 2024 -
Киевская полицейская завоевала бронзу на чемпионате по бодибилдингу, фото
10:30, 12 ноября 2024 -
В Египте перевернулся автобус с туристами, среди пострадавших есть украинцы — фото
16:10, 10 ноября 2024 -
Военные нашли старинную Библию в стене разбитого дома близ Северска, фото
13:10, 10 ноября 2024
-
В Китае стаи вооруженных роботов-собак прошли учения, видео
19:48, 11 ноября 2024 -
В Киеве наказали водителя BMW, который на глазах у полиции нарушил ПДД — видео
15:16, 10 ноября 2024 -
В Одессе неизвестные посреди улицы затолкали девушку в авто, видео
08:04, 7 ноября 2024 -
Камала Харрис не будет выступать в ночь выборов – видео обстановки в штабе
09:06, 6 ноября 2024
-
суддя Львівського окружного адміністративного суду -
заступник голови Верховної Ради України -
суддя Сихівського районного суду м. Львова -
суддя Деснянського районного суду міста Києва
