Держфінмоніторинг тепер прийматиме рішення про зупинення фіноперацій за новим порядком

14:10, 19 марта 2021
Наказ набрав чинності з 19 березня.
Держфінмоніторинг тепер прийматиме рішення про зупинення фіноперацій за новим порядком
Джерело фото: retailers.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Мінфін затвердив новий Порядок прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій. Про це повідомляє dtkt.

Мінфін наказом від 14.01.2021 р. №8 (зареєстрований у Мін'юсті 05.03.2021 р. за №297/35919) затверджено новий Порядок прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій.

Держфінмоніторинг прийматиме рішення або надаватиме відповідні доручення за наявності таких підстав:

  • у разі отримання запиту уповноваженого органу іноземної держави - відповідно до абзацу третього частини третьої статті 31 Закону №361;
  • у разі отримання повідомлень про фінансові операції, здійснення яких зупинено на підставі частини першої статті 23 Закону №361, - відповідно до частини другої статті 23 Закону №361;
  • у разі виникнення підозр - відповідно до частини третьої статті 23 Закону №361;
  • у разі наявності мотивованої підозри - відповідно до абзацу третього частини дев'ятої статті 23 Закону №361;
  • у разі не підтвердження за результатами перевірки ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, або вчинення іншого кримінального правопорушення - відповідно до абзацу другого частини дев'ятої статті 23 Закону №361;
  • у разі отримання від правоохоронного органу інформації, передбаченої абзацами п'ятим або шостим частини дев'ятої статті 23 Закону №361, - відповідно до абзацу сьомого частини дев'ятої статті 23 Закону №361.

Рішення (доручення) Держфінмоніторингу підлягають виконанню суб'єктом або уповноваженою особою Фонду негайно з моменту їх отримання або з дати, зазначеної в рішеннях (дорученнях).

Також Держфінмоніторинг повідомлятиме правоохоронні органи про прийняття рішення щодо подальшого зупинення фінансових операцій або зупинення видаткових фінансових операцій.

Цей наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування. Наказ №8 опубліковано в "Офіційному віснику" № 21 від 19.03.2021. Відповідно, з 19 березня почали діяти нові правила. 

Відповідно втратить чинність наказ Мінфіну від 28.12.2015 р. №1200, яким раніше був затверджений Порядок прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що парламент планує зробити з валютними позичальниками та як це вплине на судову практику.

Крім цього, в Україні хочуть змінити порядок повернення помилково сплаченого ЄСВ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал та на Twitter, щоб бути в курсі найважливіших подій.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
Главное о суде
Сегодня день рождения празднуют
  • Михайло Слободін
    Михайло Слободін
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Михайло Новіков
    Михайло Новіков
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики