В Украине

Ошукали громадян на 70 мільйонів: у Києві викрито групу фінансових брокерів

13:00, 16 марта 2019

Наразі у кримінальному провадженні потерпілими визнано 16 громадян.

Ошукали громадян на 70 мільйонів: у Києві викрито групу фінансових брокерів

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

У Києві працівники прокуратури припинили діяльність злочинної групи, учасники якої організували масштабну фінансову оборудку для власного збагачення. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

«Злочинна група діяла на території декількох міст України. Один з її офісів розташовувався у Києві», — сказано в повідомленні.

Відомо, що учасники групи на чолі з 43-річним чоловіком організували шахрайську схему заволодіння грошовими коштами громадян шляхом повідомлення останнім неправдивої інформації про гарантовану можливість отримання надприбутків на міжнародному фінансовому ринку через створену організацію — фінансову піраміду Forex Trend. Для реалізації схеми зловмисники створили інтернет-сайт, на якому потенційним вкладникам пропонувалось інвестувати грошові кошти. Після реєстрації та авторизації на веб-сайті інвесторам надавався особистий електронний кабінет, через який пропонувалось здійснити грошовий внесок. Шахраї націлювали клієнтів на максимальний розмір внесків, мотивуючи тим, що чим більша сума внесених коштів, тим більша вірогідність успішного проведення торгів.

У подальшому зловмисники за рахунок грошей вкладників проводили фінансові операції на міжнародному фінансовому ринку. При цьому створений ними інтернет-сайт не дозволяв інвесторам на власний розсуд розпоряджатися внесеними грошовими коштами. Надалі для досягнення своєї мети зловмисники підшукували осіб для створення суб’єктів господарської діяльності, через банківські рахунки яких виводили грошові кошти «інвесторів», спричинивши останнім збитків на суму понад 70 млн гривень. На даний час у кримінальному провадженні потерпілими визнано 16 громадян.

Трьох організаторів оборудки встановили. Наразі їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. У зв’язку з тим, що вказані особи переховуються від правоохоронних органів, їх оголошено у розшук та отримано дозвіл на їх затримання. На майно порушників накладено арешт. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що Київська прокуратура повідомила про підозру 48-річному шахраєві, який обдурив жінку на суму понад 140 тисяч гривень.

Крім того, ми повідомляли, що у столиці чоловік придумав хитру аферу з газовими лічильниками.