Афера на миллиард

15:18, 7 ноября 2012

Газета: 43 (161)

Задержаны африканцы с фамилиями Газпром и Роснефть

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Московские полицейские задержали банду африканских мошенников, которые обманывали бизнесменов по всему миру, пользуясь фальшивыми национальными паспортами с именами и фамилиями, созвучными с названиями крупных российских компаний: «Газпром», «Мурманское пароходство», «Роснефть» и «РЖД». В МВД России выражают обеспокоенность: африканцы подрывали деловую репутацию РФ. Суммарный ущерб от их деятельности достигает 1 млрд руб.

В группировку аферистов входили 9 выходцев из Западной Африки, имеющих гражданство Нигерии и Камеруна, сообщает официальный сайт МВД РФ. Жертвами мошенников стали несколько сотен иностранных компаний, которые перечислили на их счета не менее 900 млн руб. При задержании подозреваемых в разных районах Москвы было проведено 7 обысков в тех местах, где они проживали. Оперативники изъяли поддельные печати юрлиц, нотариуса, подложные документы, оргтехнику и компьютеры.

Расследование началось после того, как в представительство ОАО «РЖД» поступило письмо от китайских предпринимателей, возмущенных тем, что российская сторона не выполняет своих обязательств по транспортировке каменного угля. Руководство «РЖД» направило это заявление в правоохранительные органы. В ходе расследования выяснилось, что в декабре 2010 г. сотрудники этой китайской компании на англоязычном сайте некой фирмы договорились с мошенниками о поставке каменного угля с обязательной предоплатой за его транспортировку. Для этого аферисты направили партнерам реквизиты расчетного счета, оформленного на физлицо, имя и фамилия которого звучали как JSC Railways (в переводе с английского означает «ОАО Железные дороги»). Вся «деловая» переписка велась с компьютеров в съемных московских квартирах. Деньги легализовались посредством переводов в страны Западной Африки.

Подозреваемые не только совершали преступления, но и «наносили репутационный вред имиджу России как участнику международных торговых отношений», отмечают в пресс-службе Следственного департамента и Главного управления на транспорте МВД России.

В настоящее время решается вопрос о заключении задержанных под стражу. Преступникам грозит 10 лет лишения свободы.