Один из руководителей филиала коммерческого банка был задержан сотрудниками Управления СБУ в Одесской области. Подозреваемый путем перевода через транзитные банковские счета безналичных средств присваивал деньги вкладчиков, что, по информации пресс-службы УСБУ, документально подтверждено. В частности, предварительно овладев паролями и ключами, злоумышленник переводил деньги вкладчиков на свой счет и получал их через кассу банка.
Против горе-банкира возбуждено уголовное дело по признакам ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах).