Зеленский подписал закон о запрете гражданам РФ возглавлять банки

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом законопроект №8008 о внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" по защите финансовой системы Украины от действий государства, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины, и адаптацию законодательства к отдельным стандартам FATF и требованиям Директивы ЕС 2018/843, которым предусматривается усиленная проверка финансовых операций с участием компаний из страны-оккупанта, а также устанавливается запрет гражданам РФ возглавлять банки.

Принятым законом внесены изменения в статью 20 Закона о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и отнесено к пороговым финансовым операциям финансовые операции в случае, если хотя бы одна из сторон - участников финансовой операции имеет соответствующую регистрацию, местожительство или местонахождение в государстве, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины, и/или государстве (юрисдикции), которое не выполняет или ненадлежащим образом выполняет рекомендации международных, межправительственных организаций, задействованных в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения (в том числе дипломатическое представительство, посольство, консульство такого иностранного государства), или одной из сторон - участников финансовой операции является лицо, имеющее счет в банке, зарегистрированном в указанных государствах.

Это означает, что, в частности, усиленному финансовому мониторингу будут подлежать операции с участием компаний, зарегистрированных в РФ независимо от суммы сделки, то есть их будут усиленно проверять, что потенциально может задержать во времени проведение транзакций.

Кроме того, в соответствии с законом, гражданам РФ будет запрещено возглавлять субъекты первичного финансового мониторинга (банки) или входить в состав их наблюдательных советов.

Этим же документом усложнена работа адвокатов и юридических фирм с российскими клиентами. Дело в том, что адвокаты и юридические фирмы являются субъектами первичного финансового мониторинга и, исходя из норм подписанного закона, они будут обязаны уведомлять о клиентах из РФ  Госфинмониторинг, который, ввиду установленного высокого риска, будет обязан тщательно проверить финансовые операции такого клиента. Исходя из того, что подобные проверки могут занять несколько месяцев, это существенно усложнит работу адвокатов и юридических фирм с клиентами из РФ.

По сравнению с первой редакцией из документа была исключена норма, предусматривавшая усиленную проверку финансовых операций с участием олигархов. Как пояснил первый заместитель председателя комитета по налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк, «ждем решения Венецианской комиссии по основному Закону об олигархах».

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Кабинет Министров предлагает Совету нацбезопасности и обороны запретить на 10 лет госкомпаниям покупать белорусские товары.

Автор: Ярослав Конощук

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.